La venta de activos de DHFL puede retrasarse aún más por el informe ‘Bandra Book Entities’

Los postores están nerviosos por hacer una oferta final por Dewan Housing Finance Ltd (DHFL) en quiebra, ya que un informe de investigación preparado por Grant Thornton destaca el fraude generalizado en los libros de reurbanización minorista, mayorista y de barrios marginales.

El informe indica que la empresa está extrayendo fondos desde 2006-07 a través de 91 entidades ficticias que operan desde una sucursal de Bandra.

El informe, que ha sido presentado a la NCLT y etiquetado a estas entidades ficticias como “Entidades del libro Bandra”, ha revelado que hay un agujero de Rs 14,000 crore en los libros de DHFL, que incluye un agujero de Rs 9,320 crore en el libro mayorista, Rs 1,707 millones de rupias en el libro de SRA (autoridad de reurbanización de barrios marginales) y otros 3.000 millones de rupias de desvío de fondos en el libro de préstamos minoristas.

La recuperabilidad de estos préstamos está en duda, advierte el informe. Con este informe, la venta de activos de DHFL se retrasará aún más, ya que los postores requerirán más claridad sobre los pasivos, dijo un banquero. Uno de los postores de DHFL dijo que han revisado el informe y responderán una llamada sobre si seguir adelante con la licitación o no.

“Examinaremos la licitación solo después de que estemos 100 por ciento seguros de que los libros están limpios y que no hay responsabilidad futura para el inversionista”, dijo el postor que pidió no ser cotizado.

En febrero de este año, casi dos docenas de empresas habían mostrado interés en DHFL, incluidas Aion Capital, Adani Capital, Hero Fircorp y KKR Credit Advisors, Oaktree, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, Deutsche Bank, Warburg Pincus, SSG Capital, Edelweiss, Lone Star. y Blackstone. De estos, solo unos pocos quedan en la carrera con los prestamistas que planean extender la última fecha de presentación de la oferta hasta el 17 de octubre.

Un correo electrónico enviado al administrador de DHFL en busca de comentarios sobre el informe de GT no obtuvo ninguna respuesta.

Sin embargo, en una comunicación a las bolsas de valores el 9 de septiembre, la compañía ahora bajo el administrador designado por el RBI dijo que según el informe del auditor de transacciones, el impacto monetario de las transacciones asciende a 14.046 millones de rupias, que es la cantidad pendiente en sus libros como el 30 de junio de 2019. La compañía dijo que una cantidad de Rs 3.348 millones de rupias adeuda y está pendiente de pérdida nocional para la compañía debido al cobro fraudulento de una tasa de interés más baja a ciertas entidades denominadas “Entidades del libro Bandra”.

La financiación de la vivienda debe cerca de 15.000 millones de rupias a los tenedores de depósitos fijos y otras 38.000 millones de rupias a los bancos. La deuda total de DHFL se estima en la friolera de 88.000 millones de rupias. La compañía también enfrenta una investigación de CBI en la estafa del fondo de previsión en la que los ahorros de los empleados de la junta de electricidad de UP se invirtieron en DHFL.

En octubre del año pasado, una auditoría forense iniciada por Union Bank of India y realizada por KPMG confirmó que los promotores de DHFL habían desviado fondos de la empresa y, en varios casos, no se mantenían registros adecuados sobre el uso final de los fondos prestados. por DHFL a más de varias entidades ficticias. También están en curso las investigaciones de la dirección de aplicación.

Una cronología de crisis

20 de noviembre de 2019: RBI reemplaza a la junta de DHFL, nombra administrador

29 de noviembre de 2019: RBI mueve NCLT; inicia procedimientos concursales

18 de enero de 2020: Los prestamistas nombran a Grant Thornton para que investigue todas las transacciones de DHFL

27 de febrero de 2020: DHFL obtiene 24 EoI después de que los bancos pusieran en bloque los libros minoristas, mayoristas y SRA

27 de agosto de 2020: El informe de GT confirma un fraude generalizado

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