Juez de Nueva York critica la conducta de los fiscales estadounidenses en el caso de sanciones contra Irán

Por Jonathan Stempel y Jody Godoy

NUEVA YORK (.) – Un juez de Estados Unidos reprendió el miércoles enérgicamente a los fiscales federales por una serie de fallas, incluida la retención de pruebas exculpatorias, que llevaron a la desestimación de una acusación contra un banquero que había sido condenado por violaciones de las sanciones de Irán.

La jueza federal de distrito Alison Nathan en Manhattan dijo que los fiscales de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Manhattan violaron repetidamente sus obligaciones de divulgación e hicieron declaraciones engañosas en su caso contra Ali Sadr Hashemi Nejad.

Si bien la oficina finalmente admitió sus errores, Nathan culpó a su liderazgo por no “condenar inequívocamente” los “errores importantes” o asegurarse de que la Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia investigue el asunto, incluso si los fiscales actuaron de mala fe.

Un portavoz de la fiscal federal interina Audrey Strauss en Manhattan declinó hacer comentarios.

La decisión es un ojo morado para la oficina del Fiscal de los Estados Unidos de Manhattan, conocida durante mucho tiempo por la calidad de sus abogados, su independencia de Washington y su enjuiciamiento de casos de alto perfil que involucran a Wall Street y otros delitos financieros, corrupción gubernamental y terrorismo.

“Aquellos que se presentan en la corte todos los días en nombre de esa oficina obtienen el beneficio de esa reputación, pero también tienen la responsabilidad de mantenerla”, escribió Nathan.

“La Corte elogia la admisión de error de la USAO y el esfuerzo por hacer justicia en este caso al aceptar desestimar la acusación”, agregó. “Mejor tarde que nunca.”

Los miembros del jurado condenaron a Sadr el 16 de marzo, después de que los fiscales lo acusaron en 2018 de utilizar empresas extranjeras para canalizar 115 millones de dólares a través del sistema bancario de Estados Unidos hacia Irán, en relación con un proyecto de construcción venezolano.

El caso se desintegró después de que los fiscales revelaran sus inadecuadas revelaciones a Sadr.

Las revelaciones incluyeron un correo electrónico en el que un fiscal sugirió que el gobierno “enterrara” un documento clave en una pila de otros documentos y el uso indebido de una orden emitida por el estado para buscar pruebas de posibles delitos federales.

La historia continúa

Nathan desestimó el caso el 16 de julio después de que el predecesor de Strauss, Geoffrey Berman, escribiera que “no sería de interés para la justicia” continuar procesando a Sadr.

El juez ordenó que los fiscales de la oficina de Strauss leyeran su decisión y pidió una mejor capacitación para asegurarse de que entendieran sus obligaciones de divulgación y los límites de las órdenes de registro de pruebas digitales.

En una declaración conjunta, los abogados de Sadr, Reid Weingarten y Brian Heberlig, llamaron a su cliente “un hombre de negocios honesto e inmigrante estadounidense patriótico que no merecía el maltrato que recibió del gobierno de los Estados Unidos”, y dijo que Nathan “llamó correctamente a los fiscales” por negarlo un juicio justo.

(Información de Jonathan Stempel y Jody Godoy en Nueva York; edición de Tom Brown)

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