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October 21, 2017

Guatemala – El ruso Igor Bitkov y la banda Cutino


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Desde “la Mansión” en Mixco, en la Ciudad de Guatemala, la “banda Cutino” desfalcó a cientos de inversionistas extranjeros por millones de dólares, pero cuando cazaron a dos “pájaros grandes” de nacionalidad rusa, tuvieron que huir.

En Octubre de 2015, el Guatemala Chronicle publicó una nota titulada Guatemala – Donde solo con gafas se aguanta el deslumbre sobre los eventos que llevaron a la captura de numerosos empleados del RENAP, al figitivo ruso Igor Bitkov y a su familia y al abogado guatemalteco, Héctor René López Sandoval. Véase aquí la declaración de la CICIG.



INVESTIGACÓN ©  J. Russell – Guatemala ChronicleActualizado Junio 10, 2017
Para Citar/Copiar/Compartir este “documento viviente, debe incluirse un enlace a esta página


 

Aclaración: El Guatemala Chronicle es parte del Equipo de Investigación Profesional de Fraude, que investiga las actividades de Marcos Cutino, el líder de la "banda Cutino", a petición de sus víctimas.

Durante la primera declaración de Igor Vladimirovich Bitkov ante el juez Miguel Ángel Gálvez, nos llamó la atención cuando dijo que; “a pocos días de llegar a Guatemala, conoció a un anciano que le parecía tener unos 70 años de edad, pero no recuerda mucho más” y que a este anciano le había entregado “USD $50 mil dólares en efectivo para obtener sus documentos (falsos) guatemaltecos”.

Igor Bitkov

Esta declaración de Igor Bitkov ante el juez, nos pareció muy extraña, ya que nadie entrega una suma de dinero en efectivo tan fuerte, a un desconocido sin “recordar mucho más”. Al analizar esta declaración de Igor Bitkov ante el juez, claramente estaba encubriendo la identidad del “anciano” a quien le había entregado USD $50 mil dólares en efectivo, sabiendo que los documentos guatemaltecos que recibiría, eran falsificados.

Como resultado, durante los últimos meses el Guatemala Chronicle ha investigado a fondo la identidad y las actividades de este “anciano desconocido”, que le pudo sacar tanto dinero a un fugitivo rusopara que pudiera refugiarse y esconderse en Guatemala de sus acreedores que lo persiguen desde Rusia,  con documentos e identidades falsas.

Igor Bitkov mantiene un blog en donde trata de hacerse la víctima de la justicia en Guatemala, pero abiertamente admite que usó los servicios de un traficante de personas y criminal, para obtener su nuevo nombre, pasaporte y DPI guatemalteco y que por montos adicionales, obtuvo documentos falsificados para su esposa e hija.

Asombrosamente, Igor Bitkov ha empezado a citar las publicaciones del Guatemala Chronicle como pruebas contundentes de su inocencia y escribe “Quiero decir muchas gracias al señor J. Russell por prestarnos información tan detallada sobre la estructura de Marcos Cutino . . .Que Dios lo bendiga J. Russell , aunque usted no cree a Dios , pero en esta situación podemos ver su obra divina”.

Igor Vladimirovich Bitkov y su mujer Irina Bitkova, arribaron al Aeropuerto Internacional de la Aurora en la Ciudad de Guatemala, a principios del 2009. Su hija Anastasia, estudiaba Relaciones Públicas en el Reino Unido y no llegaría hasta 2 años después en el 2011, para estar con su familia en la tierra de la “eterna primavera”.

En un descuido, los de la Migra (Migración) guatemalteca, omitieron anotar en el sistema la entrada de Igor al país y solo apuntaron la entrada de Irina. En la informática, a menudo esto es culpa de los gremlins (duendecillos) que recorren los sistemas.

A pocos días de llegar a Guatemala, Igor conoció a un anciano que le,“parecía tener unos 70 años de edad, pero no recuerda mucho más” y le dio USD $50 mil dólares en efectivo. Por este dinero, el septuagésimo desconocido le entregó a Igor unas Cédulas de Vecindad que identificaban a Igor  y a su esposa Irina como nacidos en el pueblo de Taxísco y domiciliados en el Departamento de Santa Rosa, Guatemala.

Posteriormente, se descubrió que las Cédulas de Taxísco eran genuinas, sin embargo resultó ser imposible saber de quien eran originalmente, porque alguien había tachado los nombres en el Registro Civil de Taxísco con corrector líquido y los nuevos nombres asignados a Igor e Irina, escritos a mano. Para nuestros lectores historiadores, los mañosos en el Registro Civil de Taxísco, usaron el mismo corrector líquido que fue inventado en su cocina por la madre de Mike Nesmith y que la hizo multi-millonaria, mientras él se volvía famoso como miembro del grupo los Monkees, durante los años 60s.

Con sus nuevas Cédulas, los Bitkov obtuvieron sus nuevos y lustrosos pasaportes guatemaltecos, las cuales usaron para viajar en varias ocasiones a Europa y Asia. Igor ahora era el señor Gregorio Igor Benítez García y su esposa Irina ahora era la señora María Irina Rodríguez Germanis.

Pero ya por el año 2011, Igor estaba harto usar un nombre tan “Indio” como lo era Gregorio Igor Benítez García y tampoco le gustaba ser tachado de chapín tan común y corriente, así que decidió cambiar su nombre por algo que consideraba más al nivel de su estatus y aspecto ruso.

Sin parpadear, Igor contrató los servicios de Cutino International S.A., una empresa siniestra operada por Marcos Alberto Cutino Gonzalez, Ken Biderman y Renato Severi, unos tipos empalagosas que se dedican a estafar a todo aquél que cruce su camino y les pagó la suma adicional de USD $40 mil dólares, para convertirse en el guatemalteco y señor Leonid Zaharenco.

Los de Cutino le consiguieron a Igor una partida de nacimiento falsa y una Cédula adulterada, originalmente perteneciente a una mujer llamada Wendy Mus Chiroy y con esto logró obtener un nuevo DPI (Documento Personal de Identificación), sin ningún problema. A nadie en el RENAP (Registro Nacional de Personas), se les ocurrió que esto era algo inusual.

Para completar su juego de documentación, Igor (ahora Leonid Zaharenco) decidió sacarse un pasaporte guatemalteco bajo su nuevo y más elegante nombre, pero se encontró con un problema en la Migra cuando se descubrió que sus huellas digitales sometidas en el 2009, estaban relacionadas con el pasaporte y nombre “Indio”, que había escogido anteriormente.

Sin embargo, todo se puede solucionar en Guatemala, así que los caballeros a cargo de emitir pasaportes falsos obtuvieron una opinión escrita por parte de un Abogado Migratorio que decía; “no existe ningún impedimento legal que impida la libre locomoción del ciudadano Guatemalteco Leonid Zaharenco”Y, para dejar todo nítido y evitar algún problema en el futuro, estos mismos caballeros borraron los previos datos del “Indio” en el sistema de la Migra y destruyeron el previo pasaporte molesto que estaba a nombre de Gregorio Igor Benítez García. Y así el ¡Problema resuelto!.

En el 2009, al poco tiempo de haber llegado a Guatemala, Igor contrajo los servicios del abogado Héctor René López Sandoval y Sandoval para crear una empresa llamada Mirgib Investments S.A., cuyo propósito era “desarrollar proyectos, estudios e inversiones en maderas finas y forestales”. En el 2011, Mirgib Investments S.A., compró una residencia lujosa en el condominio Casa y Campo en Fraijanes, carretera a El Salvador con todo y 3 o 4 automóviles de ultimo modelo, donde Igor acomodó a su familia. Hasta entonces, Igor e Irina habían vivido en un apartamento dentro del casco de la Antigua Guatemala.

Pero María Irina Rodríguez Germanis (Irina) ya de 41 años de edad, de repente cayó embarazada en el 2011 y dio luz a un muchachito a quien llamaron Vladimir Leonel Zaharenco Rodríguez. Durante el embarazo su doctor prohibió que viajara, asi que Igor e Irina bajo su nuevos nombres, se casaron en una ceremonia orquestada por Héctor René López Sandoval y Sandoval, el mismo abogado que les había establecido su empresa Guatemalteca.

Varias lenguas dicen que Vladimir fue comprado en adopción como un “bebé de anclaje” (anchor baby) guatemalteco, como parte del plan de la pareja para poder permanecer en Guatemala ya que no hay ex-tradición con Rusia. Aquí, nunca sabremos la verdad, a menos que algún juez ordene una prueba de ADN.

anastasiaMientras tanto . . . la cachonda Anastasia Bitkova de 24 años de edad e hija de la pareja, llegó a Guatemala en el 2011 y logró ingresar al país sin dejar ningún rastro en la Migra (Migración), tampoco.

Usando un certificado de nacimiento inexistente obtenido por su padre Igor, Anastasia inmediatamente se volvió una “Guatemalteca Naturalizada“, durante otra ceremonia especial de “conjuración documental”, a la cual esta familia ya estaba muy al tanto y acostumbrada.

Anastasia mide 1m 61cm  y es “petitie”, con ojos grandes y azules, pelo castaño, cuerpo sensual y tetas enormes. Mejor conocida en las redes sociales como Anastasia Aven”, es parte de Aven Media la cual producía Anastasia’s New World Reality Show” (El Nuevo Mundo de Realidad de Anastasia), que filmaban en Guatemala desde el 2013.

Como una versión chapína de la vieja Kim Kardashian, Anastasia es igualmente carente de talento aunque todavía no la hemos visto totalmente desnuda y completamente aceitada. Tristemente, numerosos jóvenes guatemaltecos la adoran y viven sus sueños a diario, a través de sus actividades pueriles. En su página Anastasia Aven de FaceBook y en las páginas Anastasia Aven y ModelMayhem.com, Anastasia se auto-promociona, alabando su reconocimiento internacional, su estatus de super-estrella, su novio guatemalteco, sus visitas al gimnasio, sus giras de shopping, sus fotos en revistas, sus caminatas en las pasarelas y su “Reality Show”.

Sin embargo, la carrera estelar de Anastasia está temporalmente detenida y en el suelo, desde que ella y sus padres fueron capturados por el MP(Ministerio Público), puestos en prisión preventiva y todos sus bienes embargados, por andar con documentos falsos.

En Rusia, los Bitkov eran los dueños de una empresa que procesaba madera y fabricaba cartón llamada Nemanskiy Tselulozno-Bumazhniy Kombinat, con unos 300 empleados. En el 2006, la pareja obtuvo un préstamo de unos USD $6 millones de dólares del Banco VTB en Rusia, entre otros préstamos mayores y parece que transfirieron estos fondos a cuentas secretas, no hicieron sus pagos y huyeron del país.

Acusados de fraude y hurto, ya por el 2013 el Banco VTB había logrado rastrear a Igor hasta Guatemala, donde contrataron al abogado Harvey Pacay de Comte & Font para representarlos, acusando a Igor y la esposa de lavado de dinero y fraude. Sin embargo, el caso no prosperó hasta Noviembre del 2014 cuando el FECI (Fiscalía Especial contra la Impunidad), parte de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), empezó a investigar numerosas irregularidades en el RENAP y la Migra (Migración).

De mala suerte para Igor, el jefe del sindicato de trabajadores de Migración Juan Fidel Pacheco Coc, había sido asesinado en el 2010 y en su computadora personal, los investigadores encontraron una lista de nombres de extranjeros a quien los caballeros del RENAP y la Migra, habían emitido documentos y pasaportes falsos, incluyendo los de Igor. Hasta la fecha, por lo menos 40 personas de esta red han sido capturados, incluyendo abogados, miembros de los sindicatos, empleados y tramitadores.

El 15 de Enero del 2015 a las 6am, los del MP (Ministerio Público) tocaron  la puerta de la mansión de los Bitkov en la Ciudad de Guatemala. Como la servidumbre no había llegado a trabajar todavía, los Bitkov tuvieron que abrir la puerta de su casa y darle la bienvenida a su propia captura. Durante el cateo, el MP (Ministerio Público) encontró más de Q1 millón de Quetzales en monedas de diferentes países.

Igor, Irina y Anastasia, fueron llevados frente al juez Miguel Ángel Gálvez, el mismo juez que maneja los casos del ex-presidente Otto Perez Molina, la ex vicepresidente Roxana Baldetti, a todo el ex-ejecutivo de la SAT (Superintendencia Administrativa Tributaria), la banda de abogados que sobornaba a jueces y a muchos más. Con Miguel Ángel, nadie se salva.

Frente al juez, Igor contó su sarta de desgracias. Él y sus familia huían por sus vidas de Vladimir Putin el presidente ruso, quien quería destruirlos y habían logrado refugiarse en Guatemala, donde “sabían que serían tratados justamente”Hablando en Español casi perfecto, contó que la mafia Rusa había secustrado a su hija Anastasia en el 2007 para forzarlo a cometer actos ilícitos con su empresa rusa, la cual no quiso hacer y era perseguido. Sobre estos detalles, Igor no quiso dar ningún detalle.

Dizque pagó una recompensa para que Anastasia fuera liberada cuando tenía 17 años de edad y que entonces la mandó afuera de Rusia, para su seguridad. Aunque trató de negociar con la mafia, no funcionó y por eso escapó de Rusia y cambió su nombre para que; “la mafia Rusa no nos buscaran y estoy contento enfrentar el sistema de justicia Guatemalteco” dijo Igor, porque en mi país; “los jueces son como secretarias y solo firman todo lo que les dice el gobierno”.

El cuento chino de Igor era tan largo y angustiado que el Juez Gálvez solo aguantó escucharlo durante 2 días, antes de mandarlo a prisión preventiva en el Mariscal Zavala, mientras llega a juicio. Al empleado del RENAP, acusado de conjurar el certificado de nacimiento falso, lo mandó a prisión preventiva para que no se escapara y a López Sandoval y Sandoval el abogado de Igor, lo puso bajo arresto domiciliario.

Si encuentran a Igor culpable, podría recibir 8 años de prisión y una multa de Q500 mil Quetzales por usar documentos falsos y falsificar su nacionalidad, sin mencionar ser deportado de regreso a Rusia .Como es costumbre entre la gente acaudalada en Guatemala, al momento de ser capturados por algún crimen, Irina y Anastasia cayeron inmediatamente con enfermedades graves. El INACIF (Instituto Nacional de Ciencias Forenses) las diagnosticó con esquizofrenia y bipolaridad y las mandó a un sanatorio privado, mientras esperan su juicio.

Anastasia, que tiene 188 mil seguidores en FaceBook, a menudo publica sobre las condiciones inhumanas que ella y su madre vivían en la carcel, diciendo que dormían en el piso rodeadas de cucarachas, que no tenían agua para beber, que no les daban comida ni medicinas y que son victimas de la mafia del Presidente Vladimir Putin.

A cada rato aparece en la prensa guatemalteca algún artículo escrito por ingénuos que se han tragado el cuento de Igor como la columna en elPeriódico (03-10-2015) por Carlos A. Rodas Minondo, que es nada más que tonterías. Otro artículo publicado por Rodrigo Alfonso Ponce Echeverría en el Diario La Nación (19-01-2015), trata de establecer que el “business” de Igor es el lavado de dinero, pero claramente no sabe lo que es “lavado de dinero” o no lo entiende.

Otro artículo, publicado en theDailyBeast (17-06-2015) y escrito por Michael Weiss, es carente de pertinencia y muestra claramente que Weiss no tiene ni la menor idea sobre Guatemala, ya que es parte del mundo de columnistas amanerados, reclutados para retratar como víctimas a Igor y su familia

También hay numerosas fulanas (tarts, diríamos en Inglés) y fanboys que son admiradores fanáticos de Anastasia y a menudo regurgitan en las redes sociales todos sus cuentos de “tenganme lastima”, las  cuales son nada más que pendejadas de Anastasia.

Se espera que la justicia Guatemalteca en este caso sea eficientemente ineficiente, como siempre. Igor probablemente logrará quedarse con todo el dinero con que escapó de Rusia, menos las enormes cantidades de dinero que sus abogados guatemaltecos, logren sacarle.

Con el legendario amor que los guatemalteco tienen hacia los niños, Vladimir el “bebé de anclaje” (anchor baby) complicará la decisión del Juez Gálvez si decide deportar a los padres. Puede ser que al fin, todo salga bien y que Igor llegue a ser un Vice-Ministro de la Migra dentro de unos años, ya que tiene mucha experiencia con tanta papelería y documentos.

Pero resulta que la membrana empalagosa entre Igor Bitkov y el hasta ahora “anciano desconocido”, es el abogado guatemalteco Héctor René López Sandoval, capturado por el MP (Ministerio Público) y ligado a proceso por el juez Miguel Ángel Gálvez, en el Caso Migración y al ex trabajador del RENAP (Registro Nacional de las Personas), Cristian Mauricio Chacón Aguirre, a quien se le vincula con una red que operaba en la DGM (Dirección General de Migración), que creaba identidades guatemaltecas con documentos falsos.

López Sandoval nos lleva a conocer a una banda de estafadores profesionales liderados por el “anciano desconocido”, mejor conocido por su identidad falsa, como Marcos Alberto Cutino Gonzalez.

Marcos Cutino

Marcos Cutino es un norteamericano originario del estado de Texas, EE.UU y se mueve por Centro América como “Pedro por su casa” con el uso de un pasaporte Guatemalteco, probablemente falsoDe baja estatura, panzón, medio calvo, canoso y de aproximadamente 75 años de edad, Marcos Cutino está en mala condición física. A menudo utiliza un bastón y viste sombreros de paja, estilo Panamá.

Cutino afirma ser un“consejero legal” a la presidencia de Guatemala y a menudo se jacta de tener una oficina pequeña frente a la Embajada de EE.UU en la Avenida Reforma, desde donde dice que monitorea electrónicamente las actividades dentro de la Embajada”. Además, afirma ser un juez retirado de la Corte Internacional de Liquidación de Cuentas y Legados.

Marcos Cutino es el líder supremo de una banda de estafadores que hasta la fecha, han desfalcado a numerosos inversores pequeños e ingenuos de más de $3.2 millones de dólares (Q17.2 millones de Quetzales), a través de su empresa Cutino International, S.A., donde usa el título de Presidente del Consejo de Administración.

La operación de Marcos Cutino pretende ser una empresa panameña, pero en realidad, tiene su sede en una casa alquilada y protegida por guardias fuertemente armados dentro de un condominio en San Cristobal, Mixco, en la zona 8 de la Ciudad de Guatemala. Esta casa es conocida por los miembros de la banda como “La Mansión”.

cutino_small_addPara facilitar este reportaje, hemos denominado a todos los integrantes de este grupo criminal como la “banda Cutino”, la cual utiliza una variedad de nombres en sus varios sitios de Internet.

Estos nombre incluyen; a Cutino Internacional S.A., Panamalaw.orgPanama Legal, Latin American Legal S.A.,  Central American Legal, Cutinointernational.comCutinointernational-cr.com (Costa Rica), Chase-Nobank.com y Carrington Offshore Legal, de los que hemos descubierto.

Los servicios que la banda Cutino ofrece a sus víctimas incluyen; “segundos pasaportes, cuentas de bancos anónimos, corporaciones anónimos y protección de bienes”. La única dirección para todos estos bufes y sus supuestos abogados es el genérico América Central (Central América).

La estafa funciona así;

La víctima, normalmente alguien del Reino Unido, Canadá, Rusia, Sur Africa o los EE.UU desea ser un inversionista emigrante a un país en América Latina o busca establecer una corporación internacional (en Inglés un IBC o International Business Corporation), con una cuenta bancaria.

Buscan un bufe de abogados que ofrece estos servicios legalmente, pero se encuentran con Cutino International o Panamá Law. Los de la banda Cutino platican amablemente con sus víctimas via Skype o por teléfono y los vuelan a Panamá, Guatemala, México u otro país para conocerlos.

Recogen a la víctima del aeropuerto y el piloto del automóvil los interroga sobre sus gustos y disgustos. Le dicen a la víctima que para mantener el “secreto profesional” (entre cliente y abogado) necesitan una fotocopia del pasaporte y la licencia de conducir de la víctima y al recibir estos documentos, le dan “la bienvenida”.

Entonces ayudan en el arreglo de los documentos de migración que incluyen un pasaporte (normalmente de Guatemala y falso), una cédula o DPI (Tarjeta de identidad de Guatemala) y un número de NIT (Tarjeta de identidad de el FISCO de Gautemala). Al recibir la nueva documentación guatemalteca, la víctima descubre que tiene nuevo nombre, nueva fecha de nacimiento y que nació en un departamento y pueblo de Gautemala que ni conoce. En otras palabras, la banda Cutino les crea una identidad nueva, pero falsa.

Cuando la víctima se queja de todas estas anomalías sorprendentes”, la banda Cutino afirma que todo ha sido un gran error e insisten en que la víctima deje con ellos sus documentos originales para que todo se les arregle, corriga y salga bien.

Marcos Cutino

Al regresar una segunda vez, los “abogados” de la banda Cutino le presentan a la víctima con un documento de fideicomiso internacional (en Inglés un ITA o International Trust Agreement), que dice que ellos (la banda Cutino) son los administradores fiduciarios del dinero y bienes de la víctima.

Los “abogados” de la banda Cutino convencen a la víctima que “así se hacen las cosas” y convencido, al ingenuo todo le parece bien y cuando regresa a su país (normalmente EE.UU.), manda una trasferencia de miles de dólares por TT (Telegraphic Transfer) a los “abogados” de la banda Cutino, para que los fondos sean depositados en su nueva cuenta. La víctima pronto recibe sus Tarjetas de Débito, las claves bancarias de su nueva cuenta bancaria en Panamá o Guatemala y todo le parece en orden.

Como es de esperarse, la víctima desde EE.UU accede a su nueva cuenta con las claves bancarias proporcionadas y retira una pequeña cantidad de dinero de la cuenta con su Tarjeta de Débito como prueba para verificar que todo funciona bien. Como todo parece que anda bien, la víctima se tranquiliza.

Los problemas empiezan cuando llega la hora en que la víctima decide emigrar (mudarse) a Guatemala. o inicia alguna transacción económica a través de la cuenta bancaria, supuestamente establecida por la banda Cutino. Es en ese momento que las Tarjetas de Débito y el acceso en línea a la cuenta bancaria,dejan de funcionar y la víctima recibe mensajes como “transacción denegada” y “esta cuenta no existe”. 

Desesperado y en pánico, la víctima se pone en contacto con los “abogados” de la banda Cutino y es entonces cuando empiezan los problemas, las rondas de excusas y promesas que “debe ser un error”, que“lo vamos a investigar” y que “debe ser un mal entendido”, etc., etc. 

Como parte de la estaf, el cliente (la víctima) es procesado por un sin número de asesores, sociosgerentes, expertos bancarios y “abogados” que no resuelven nada y mantienen esperanzado al cliente durante el mayor tiempo posible, prometiendo que solo es un “error del sistema bancario tercer mundísta” y que no perderá su dinero. 

Entonces empiezan las amenazas. De primero estas amenazas son sútiles, pero cuando la víctima empieza a exigir que se le resuelva el problema de inmediato, que llegará a Guatemala, que irá a su embajada etc., o tendrá que recurrir a soluciones legales pesadas, entonces los la banda Cutino, elevan el nivel de amenazas, esperazados que la víctima de por perdido su dinero y acepte su pérdida, como ocurre con los que han “invertido” menores cantidades deinero. El problema para la banda Cutino, es cuando la cantidad de dinero es mayor, como en el caso del ruso Igor Bitkov.

Esta estafa operada por la banda Cutino, depende mucho del conocimiento que la mayoría de sus clientes (víctimas) quieren “invertir” o “esconder” dinero que ellos mismos han obtenido de manera ilegal, sea robado, procedente de alguna transacción criminal o simplemente esconderlo del fisco en su páis natal. Esto hace que las amenazas de parte de la banda Cutino en contra de sus clientes (víctimas), se vuelvan más disuasivas y por temor de ser descubiertos ellos mismos, permiten que la banda Cutino se salga con la suya.

Mientras tanto, la banda Cutino se ha robado los fondos de la víctima para su uso personal, utilizando los documentos del fideicomiso que crearon originalmente a nombre propio y con la participación de empleados dentro del banco (también miembros de la banda Cutino), quienes ahora le informan a la víctima que “el dinero no es suyo”, porque fue depositado en otras cuentas a otros nombres. ¿Que Tal?

Ahora los estafadores se vuelven muy oficiosos e informan que los“nombres” y “detalles de cuentas” en donde terminó el dinero de la víctima no se pueden revelar, porque el banco tiene la “responsabilidad” de proteger la “privacidad” de los cuenta-habientes. ¡Nítido! ¿Verdad?

Los miembros de la banda Cutino;

El segundo en comando de la banda Cutino es una figura oscura llamado Renato Severi, quien dice ser el Vicepresidente/Director de American Legal S.A., una división de Cutino Internacional S.A. La nacionalidad de Severi es incierta pero probablemente es guatemalteco ya que tiene familia en Guatemala que se dedica a la reapción de automóviles y ha tratado de entrar a la política.

Severi es graduado del Instituto de Texarkana en Texas, EE.UU. y se sabe que es la “pareja setimental de por vida” de Cutino. Con base en Guatemala, Severi opera su propia estafa en paralelo a la de los servicios Off-Shore de la banda Cutino. A través de otros sitio de Internet como www.getagripglobal.com y www.sevetech.co, busca recaudar USD $2 millones de dólares (mínima inversión de USD $10 mil dólares por persona) para un pegamento mágico que ni es suyo.

Sorprendentemente, el 12 de Marzo de 2006 en Prensa Libre, un tal Gustavo Adolfo Montenegro, se prestó a promocionar una estafa de Severi en la Revista D en una nota titulada Ideas a la Venta donde dijo que “Renato Severi es un inventor que persigue un sueño: producir y vender internacionalmente, los productos que alguna vez fueron sólo chispazos en su mente”.

El numero tres (3) en la hierarquía de la banda Cutino, lo ocupa otro Guatemalteco que se dice llamar Luis Gerardo García. Esta persona afirma ser un abogado y notario, pero sus calificaciones no se han podido verificar. García ha creado numerosos documentos para los clientes (víctimas) estafados y se ha comunicado a menudo con los mismos por medio de correos electrónicos.

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“Ken” o Kenneth Biderman, también conocido como Ken Goldman

Ahora llegamos al famoso “Ken” o Kenneth Biderman, también conocido como Ken Goldman, quien es de nacionalidad norteamericana y dice tenerer un MBA (Maestría en Administración de Empresas) de California. Este es un clan de Judíos que incluye a su esposa Rebeca, su hija Raquél (Rachel) y al yerno Aarron David Mashburn (marido de Raquél) y dice ser un experto en IT (Tecnología Informática).

Biderman es un individuo paranóico que tiene como 65 años de edad y habla Inglés con un acento pesado de Nueva Jersey. Es panzón, bajo, robusto, medio calvo y viste de trajes negros o con chaquetas.

Biderman opera el sitio de Internet panamalaw.org con su yerno Aarron David Mashburn en el rol de alimentador (feeder) de la operación de Cutino y les provee con un chorro de “pájaros grandes” (Big Birds) como llama Biderman a sus nuevas victimas que dirige hacia Cutino Internacional S.A., Panamalaw.org.,  Latin American Legal S.A. y Central American Legal.

Haciéndose pasar como un “Para-Legal”, Biderman maneja la operación de la banda Cutino en Panamá donde trabaja con una abogada panameña llamada Gisela Saenz Martinez que tambien usa el nombre de “Aurelia Masterson”. Saenz Martinez es empleada de la sucursal del bufe de abogados norteamericanos Martindale-Hubbel, localizados en la torre Global Bank en Panamá City, donde es mencionada en su sitio como “muy buena” (very good) y de “buen nombre” (good standing). 

Otros personajes asociados con la banda Cutino incluyen a la abogada Alicia Lopez Monterroso quien ahora dice que ya no es empleada de Marcos Cutino y que por el momento está escondida en Guatemala y también está un tal Joe Sealander, que parece ser otro nortemericano.

El “administrador” de panamalaw.org es Oscar Rodriguez Muralles y este sigue como empleado de la banda Cutino y asiste en el proceso de desfalcar a las víctimas, coordinando documentos falsos y correo electrónicos entre los “abogados” de Cutino y sus víctimas.

Actividades recientes de la banda Cutino; Conforme información recibida por el Guatemala Chronicle:

El banco en Guatemala donde la banda Cutino mantiene la mayoría del dinero robado de sus víctimas en cuentas bajo diferentes nombres, es el Banco de Crédito de Guatemala, cuya sede está en la 12 Calle 6-70 de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala. El contacto de la banda Cutino dentro de este banco es un empleado del mismo banco, que responde al nombre de Florencio.

 

 

Marcos Cutino, Ken Biderman (Goldman) y Aarron David Mashburn de 37 años de edad, han tenido que huir a México con todo y sus familias, por haber desfalcado a dos (2) empresarios rusos muy peligrosos, que ahora los persiguen. La banda Cutino ya tiene abierta varias cuentas en bancos mexicanos desde donde se están preparando para desfalcar a máspájaros grandes”.

 

 

Como medida de seguridad y para evitar ser rastreados por los rusos a quien temen por sus vidas, los de la banda Cutino cambian sus números de teléfonos celulares cada tres semanas.

Esta investigación continúa y publicarémos datos adicionales cuando sean confirmados.

https://www.guatemalachronicle.com

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